Presidencia de la República

Miscelánea Prevención de Lavado de Dinero

Se incorporan nuevas modalidades de conductas en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para facilitar la persecución de este delito se estableció la presunción legal de que el acusado tenía conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita cuando:

• Existan los medios para conocer o prever que los recursos, derechos o bienes proceden o representan el producto de una actividad ilícita o de un acto de participación en ella, basado en las circunstancias del bien, de la operación o de los sujetos involucrados y elementos objetivos acreditables en el caso concreto, y no los agota pudiendo hacerlo.

• Mediante cualquier acto ocasione que una persona omita presentar alguno de los reportes a que se refiere la legislación en materia de entidades financieras.

• Realice actos u operaciones a nombre de un tercero, sin el consentimiento de este o sin título jurídico que lo justifique, y no se actualice la gestión de negocios en términos de la legislación civil aplicable.

También se estableció como una presunción legal  de que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, son producto de una actividad ilícita, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

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